Prevención de Lavado de Dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece lineamientos que deberán cumplir las instituciones y negocios para mitigar el riesgo de que sean elegidos como canal para la ejecución de delitos y que deberán declarar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El servicio de Prevención de Lavado de Dinero es una medida que deben tomar aquellos negocios que realicen actividades vulnerables, por lo que a través de los servicios de asesoría, capacitación y auditoría, nuestros clientes se encuentran en posibilidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.